תמיר פישמן הון סיכון II בע"מ

ת048

TAMIR FISHMAN VENTURE CAPITAL II LTD

פומבי

מספר ברשם: 512101460

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: תמיר הון(ש)

רחוב: הברזל 38 , תל אביב 67910

טלפון: 03-6849333 , 03-6849421 , פקס: 03-6852460

דואר אלקטרוני: LEGAL@TFVENTURES.COM

שודר במגנא: 06/12/2015

אסמכתא: 2015-01-173034

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה מיוחדת _________ מיום 03/12/2015 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2015-01-165516

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד

הנושא

1	אישור ההסדר המוצע בין החברה ובעלי מניותיה, כמפורט בהצעת ההסדר ואשר הוגשה לבית המשפט ביום 3 בנובמבר 2015, ופורסמה על ידי החברה, (אסמכתא מס' 2015-01-147420).
2	אישור שינוי שמה של החברה לשם "הון אחזקות בע"מ" או שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, כך שהשינוי ייכנס לתוקף במועד אישור בית המשפט להסדר.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. לאשר את ההסדר המוצע שבנושא 1 לסדר היום. 2. לאשר את שינוי שמה של החברה כמוצע בסעיף 2 בסדר היום.

_________

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _________ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד

ספרור נושא בסדר היום

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע

כמות ני"ע

עניין אישי (2)

אופן ההצבעה

כתב הצבעה / יפוי כח

1	נושא 1	ילין לפידות קופות גמל	_________	3,834,672	לא	בעד	מיופה הכח
2	נושא 1	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	_________	167,000	לא	בעד	מיופה הכח
3	נושא 1	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ	_________	6,561,378	לא	בעד	מיופה הכח
4	נושא 1	תמיר פישמן ושות' בע"מ	_________	5,463,650	לא	בעד	כתב הצבעה
5	נושא 1	אורקום אסטרטגיות בע"מ	_________	9,206,312	לא	בעד	כתב הצבעה
6	נושא 1	זמיר	ליאת	1,450,000	לא	בעד	כתב הצבעה
7	נושא 1	כצמן	דביר	1,797,892	לא	נגד	ללא
8	נושא 1	ויסלברג	בן ציון	181,477	לא	בעד	כתב הצבעה
9	נושא 1	לב	יובל אל	73,000	לא	נגד	כתב הצבעה
10	נושא 1	לב	הארי	25,000	לא	נגד	כתב הצבעה
11	נושא 1	כלל חברה לביטוח בע"מ	_________	6,279,418	לא	בעד	כתב הצבעה

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

ילין לפידות קופות גמל

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

YELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 513611509

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

סער פרג, עו"ד

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : מספר ת.ז.

מס' זיהוי מיופה כח: 037693942

מדינת הדרכון: ישראל

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

לא

2

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

MEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD.

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 510954498

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

סער פרג, עו"ד

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : מספר ת.ז.

מס' זיהוי מיופה כח: 037693942

מדינת הדרכון: ישראל

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

לא

3

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

MENORA MIVTACHIM INSURANCE LTD.

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 520042540

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

סער פרג, עו"ד

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : מספר ת.ז.

מס' זיהוי מיופה כח: 037693942

מדינת הדרכון: ישראל

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

לא

4

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

תמיר פישמן ושות' בע"מ

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

TAMIR FISHMAN & CO. LTD.

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 512420407

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

5

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

אורקום אסטרטגיות בע"מ

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

Orcom Strategies Ltd

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 513676791

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

6

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

זמיר

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : ליאת

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

LIAT ZAMIR

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 032253239

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

7

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

כצמן

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : דביר

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

Dvir Katzman

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 10142685

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

8

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

ויסלברג

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : בן ציון

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

Ben zion Viselberg

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 53265518

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

9

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

לב

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : יובל אל

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

Yuval El Lev

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 37697943

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

10

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

לב

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : הארי

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

Harry Lev

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 073225732

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

11

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

CLAL INSURANCE COMPANY LTD

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 520024647

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 1084367

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

ישראל

_________

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

מתקן

26/11/2015

2015-01-165516

בהתאם להוראות תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית) תשס"ד-2004, נמחק מהצעת ההסדר סעיף 10.2 אשר העניק פטור מתביעות לבעלי המניות ונושאי המשרה בחברה, ואשר נוסחו כדלקמן: "עם אישור ההסדר יופטרו בעלי מניותיה של החברה ונושאי המשרה שלה (לרבות דירקטורים) מכל אחריות ו/או חבות ו/או התחייבות כלשהי שעילתן קודמת למועד אישור ההסדר (לרבות עילות הנובעות ו/או הקשורות להסדר), והכל למעט עילות הבקשה לתביעה נגזרת (כהגדרתה לעיל)."

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: תמריס החזקות (1995) בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/11/2015

שם מדווח אלקטרוני: פרג סער , תפקידו: עו"ד, עובד במשרד הנאמן , שם חברה מעסיקה: חברת דר' שלמה נס ושות' בע"מ .

מנחם בגין 7 רמת גן 52681 , טלפון: 03-6114455 , פקס: 03-6129655 , דואר אלקטרוני: saar@nass.co.il