מרתון השקעות בע"מ

ת053

MARATHON INVESTMENTS LTD

פומבי

מספר ברשם: 520038688

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מרתון

רחוב: מרכז עזריאלי 1 , תל-אביב 67021

טלפון: 03-6911696 , , פקס: 03-6911692

דואר אלקטרוני: main@marathon.co.il

שודר במגנא: 15/05/2014

אסמכתא: 2014-01-064224

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

מהות האירוע: העברת שליטה בחברה

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 10 באפריל 2014 מס' אסמכתא 2014-01-043725, המובא בדו"ח זה בדרך של הפניה, בדבר התקשרות בעלי השליטה בחברה, ה"ה רפאל סילמן, יצחק רוזן, שרון תוסייה-כהן, מרתון (איי. אס. אר. איי) אחזקות בע"מ (להלן: "ISRI") ביחד עם מר יוחנן קורמן (ביחד להלן: "המוכרים"), בהסכם למכירת השליטה בחברה לווי בוקס השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר יעקב מנחם גורסד (להלן: "הרוכשת", ו"ההסכם", בהתאמה), החברה מתכבדת לדווח כי ביום 14 במאי 2014 נחתם תיקון להסכם והושלמה עסקת רכישת השליטה בחברה (להלן: "התיקון").

במסגרת התיקון הותאמה התמורה ששולמה על ידי הרוכשת וכן הותאמה כמות המניות הנמכרות, ובהתאם לכך רכשה הרוכשת כמות כוללת של 37,744,209 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ כ"א של החברה בתמורה לסך של 65,619 אלפי ש"ח (דהיינו סך של 1.7385 ש"ח למניה), כפוף להתאמות. סך של כ- 1,538 אלפי ש"ח מהתמורה האמורה ישולם עד ליום 15 בפברואר 2015.

לאור האמור לעיל, עודכנה כמות המניות הנכללות באופציית ה-Put   שהעניקה הרוכשת ל-ISRI ל-2,013,206 מניות, המהוות את יתרת אחזקותיה במניות החברה. האופציה תהיה ניתנת למימוש, מלא או חלק, בתמורה למחיר מימוש של 1.7385 ש"ח למניה, כפוף להתאמות,  בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 6%.

_________

2.	התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
	14/05/2014 בשעה 14:00 .
	_________

נחתם באמצעות: יהודה גורסד, מנכ"ל

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: מרתון קרן הון סיכון בע"מ, מרתון - קרן הון לפיתוח בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 14/05/2014

שם מדווח אלקטרוני: לוכטנשטיין ברק , תפקידו: יועץ משפטי חיצוני , שם חברה מעסיקה: .

מרכז עזריאלי 5 תל אביב 67025 , טלפון: 03-7188700 , פקס: 03-7188701 , דואר אלקטרוני: barak@cblslaw.co.il